洗钱 - FT中文网

洗钱

欧洲监管机构斥责Wise反洗钱措施

2022年的监管审查发现，金融科技公司Wise缺乏数十万客户的地址证明。

2024年11月29日

尼日利亚撤销对被拘留的币安高管的洗钱指控

美国公民蒂格兰•甘巴里安是加密货币交易所的金融犯罪合规主管，自2月以来一直被拘留。

2024年10月24日

孟加拉国请求英国协助调查下台政权的关联资产

孟加拉国央行正在调查独裁者谢赫•哈西娜的盟友是否将逾130亿英镑转移到海外。

2024年9月18日

英国监管机构指控男子非法经营加密货币ATM

金融行为监管局此举标志着首次对广泛用于洗钱的活动提起刑事诉讼。

2024年9月11日

窃国统治者偷的不仅仅是钱，他们正在窃取民主

一个秘密财富的影子世界现在威胁着我们所有人。安妮•阿普勒鲍姆认为，我们需要关闭它。

2024年9月1日

澳门将对无牌货币兑换商采取严厉措施

帮助内地赌客绕过严格资本管制的“换钱党”将面临刑事处罚，令人担忧新一轮监管打击可能对澳门大型赌场造成不利影响。

2024年8月16日

英国比特币冻结令涉及中国诈骗犯洗钱

被称为英国法院首次成功发出比特币冻结禁令的一起案件，其原告现已被判洗钱罪名成立，此人帮助洗白的资金来自在中国的一起诈骗案。

2024年4月2日

比特币洗钱案主谋曾梦想成为“转世女神”

被中国通缉的钱志敏（音译）如今下落不明，她在英国居住期间的“照顾者和助理”温简（音译）上周被判犯有洗钱罪。

2024年3月25日

墨西哥630亿美元汇款繁荣的阴暗面

越来越多人怀疑，把钱汇回墨西哥的不仅有辛勤工作的移民，还有贩毒集团。

2024年1月10日

设立新加坡家族理财室最长须排队18个月

这个亚洲金融中心展开史上最大洗钱案调查后，曾在疫情期间风生水起的家族理财室受到更严格的审查。

2024年1月12日

FTX联合创始人称班克曼-弗里德的公司多年来一直在“拿客户的钱”

这位联合创始人的证词是迄今为止对班克曼-弗里德最具毁灭性的证词。如果罪名成立，班克曼-弗里德可能面临数十年监禁。

2023年10月7日

如何法律上界定NFT？

季卫东：NFT究竟是有价证券还是加密资产，究竟属于博彩业的范畴还是属于货币兑换交易的范畴？迄今为止，各国的政策和应对举措很不一样。

2023年10月7日

跨国洗钱丑闻曝光新加坡银行从严审查客户

一个跨国洗钱集团被破获后，金融机构警告来自中国等国的客户，开立私人银行账户需要等待三到四个月。据悉一些现有账户正被关闭。

2023年9月25日

新加坡能否保住亚洲“安全港”声誉？

这个城市国家长期作为一个开放的全球中心保持繁荣，但一些人现在质疑它的经济模式还能不能像以前那样造福于新加坡公民？

2023年9月12日

瑞士提出打击洗钱新措施

这个离岸财富中心将要求信托和企业披露更多信息，以洗刷可疑收益避风港的坏名声。

2023年8月31日

加密货币就是为犯罪而生的

凯莉：加密货币的追捧者说这种技术本身是“中立”的。但这根本就不是事实——加密货币就是为了规避审查而设计出来的。

2023年5月31日

巴拿马今年有望退出洗钱“灰名单”

巴拿马多年来一直受到清理其金融系统的压力，其有望不久后退出打击洗钱工作不力的国家“灰名单”。

2023年4月17日

瓦格纳老板用母亲天然气费账单通过英国反洗钱检查

英国一律所在2021年接受普里戈任为客户之前，接受了以其81岁母亲的名义开具的天然气发票作为凭证。

2023年2月23日

周焯华倒台预示澳门博彩业将改头换面

随着中国政府决心打击资本外逃，澳门博彩业大亨周焯华本月被判处18年监禁，这可能预示着澳门博彩业将迎来艰难时期。

2023年2月1日

英国议员：政府对俄在英洗钱的处理言行不一

英国下议院一个委员会的报告称，“政府不愿提出立法以阻止俄罗斯资金流入，直接促成了英国作为腐败财富避风港的地位。”

2022年6月30日

Lex专栏：不能放过NFT

NFT市场在未来4年有望增长4倍，达到逾750亿美元，税务部门不会甘心忽视这样一个市场，也不应该忽视这个给避税创造机会的市场。

2021年12月21日

英国近三分之一电子货币机构存在洗钱风险

研究人员警告称，如果不加强监管，电子货币行业将成为来自世界各地非法资金的“主要门户”。

2021年12月14日

香港拟收紧反洗钱规则

香港拟修改相关规则，使包括中国内地官员在内的所有外来人士都受到更严格的反洗钱检查，从而与国际标准接轨。

2021年2月15日

欧洲反洗钱努力须与美国接轨

桑德布：如果资金很容易被洗到欧洲，那么它也可以被用来收买那里的领导人。美国对洗钱的打击虽有很多不足之处，但远远领先于欧洲。

2020年9月24日